Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secţia de urmărire penală, cu sprijinul ofițerilor de poliție judiciară din cadrul IGPR – DICE şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Galaţi – SICE în data de 07.11.2025 pun în executare mai multe mandate de percheziție domiciliară pe raza judeţelor Galaţi, Ilfov şi a municipiului Bucureşti, într-un dosar penal privind infracțiuni de delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi evaziune fiscală.
Din materialul probator s-a reţinut că, începând cu anul 2019, persoane cu funcţii de conducere din cadrul unei societăţi comerciale au acţionat în vederea delapidării acesteia prin intermediul unor entităţi afiliate înregistrate în alte jurisdicţii, acestea din urmă fiind implicate şi în crearea unor circuite evazioniste, în acest sens fiind folosite ca documente justificative o serie de contracte de achiziţii bunuri sau prestări servicii care nu au avut la bază operaţiuni reale, precum şi contracte de împrumut fictive.
Potrivit sursei citate, faptele de delapidare şi de evaziune fiscală a constat, în principal în – în tranzacționarea unui volum mare de certificate de emisii de gaze cu efect de seră CO2, alocate gratuit de statul român, fie la un preț de achiziție supradimensionat, fie sub prețul pieței, în cazul vânzării acestora; încheierea de contracte păgubitoare de împrumut, cesiuni de creanță și garanții cu entități afiliate nerezidente, în patrimoniul cărora s-au transferat importante resurse financiare, în detrimentul societății române; precum și în – încheierea de contracte fictive de prestări servicii și achiziții de bunuri, atât cu operatori intracomunitari, cât și din afara teritoriului Uniunii Europene.
„Aceste mecanisme au implicat, în esență, înregistrarea în evidențele contabile ale societății a unor venituri diminuate, cheltuieli ce nu au avut la bază operațiuni reale ori alte operațiuni fictive, producându-se un dublu efect: patrimonial — prin diminuarea activului patrimonial al persoanei juridice care a efectuat plata facturilor fiscale şi fiscal —diminuarea cuantumului impozitului pe profit/ taxei pe valoare adăugată datorate bugetului consolidat al statului” , au mai precizat autoritățile. ..https://adevarul.ro/stiri-interne/evenimente/perchezitii-la-combinatul-siderurgic-liberty-2485191.html