Descinderi de amploare au avut loc în această dimineață, inclusiv în județul Gorj, într-un dosar penal de proporții ce vizează infracțiuni grave precum evaziune fiscală, abuz în serviciu și fals în înscrisuri sub semnătură privată.
Acțiunea este coordonată de polițiștii din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, prin Direcția de Investigare a Criminalității Economice, iar ancheta se desfășoară sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Călărași.
În total, oamenii legii au pus în aplicare 32 de mandate de percheziție domiciliară în mai multe zone din țară: municipiul București și județele Călărași, Ilfov, Gorj, Dolj, Vaslui, Mureș, Botoșani și Constanța. Totodată, au fost emise 14 mandate de aducere, într-un dosar care vizează 19 persoane fizice și juridice.
Afacere ilegală cu produse medicale, prețuri umflate de 10 ori
Potrivit anchetatorilor, în perioada 2020–2024, mai multe firme ar fi pus la punct un circuit tranzacțional fictiv, folosind societăți intermediare pentru a crește artificial prețurile unor produse medicale – în special măști de protecție și dezinfectanți – chiar și de peste 10 ori față de valoarea reală.
Produsele ar fi fost achiziționate de companii din domeniul energiei electrice și al comerțului en-gros, fiind vorba despre aproape 2,9 milioane de măști de protecție și peste 110 tone de dezinfectanți.
Ulterior, firmele intermediare ar fi acumulat obligații fiscale pe care nu le-au achitat, fiind trecute în insolvență sau transferate către persoane fără posibilități financiare. De asemenea, anchetatorii susțin că ar fi fost înregistrate cheltuieli fictive și livrări intracomunitare simulate, pentru a evita plata taxelor și a obține rambursări ilegale de TVA.
Prejudiciul estimat în acest dosar este de aproximativ 4 milioane de lei, însă valoarea totală a tranzacțiilor investigate depășește 30 de milioane de lei.
Anchetatorii spun că doar o mică parte din bani ar fi ajuns la producători, în timp ce sume importante ar fi fost retrase în numerar din conturile firmelor implicate, prin bancomate, de către membrii grupării.
Operațiunea în desfășurare beneficiază de sprijinul mai multor structuri ale Poliției Române, al luptătorilor pentru acțiuni speciale, jandarmilor și inspectorilor antifraudă.