Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală – Structura Centrală din cadrul ANAF au identificat un mecanism complex prin care un grup de opt societăți comerciale, controlate în fapt de aceleași persoane, ar fi obținut ilegal bani de la bugetul de stat sub forma rambursărilor de TVA.
Potrivit informațiilor transmise de ANAF, în urma investigațiilor efectuate, inspectorii au constatat existența unui circuit economic fals, construit pentru diminuarea obligațiilor fiscale și pentru obținerea nelegală a unor sume importante din bugetul de stat.
Opt firme, controlate de aceleași persoane
Conform constatărilor Antifraudă, în acest mecanism au fost implicate opt societăți comerciale. Administratorii de drept ai acestora ar fi fost persoane interpuse dintr-un cerc relațional format din prieteni și cunoștințe, în timp ce activitatea firmelor ar fi fost controlată efectiv de o altă persoană, indicată drept administrator de fapt.
Inspectorii susțin că persoanele implicate participau activ la crearea aparenței unui circuit economic real, folosind proceduri de facturare fictivă între societăți.
Scopul ar fi fost, potrivit ANAF, atât diminuarea obligațiilor fiscale, cât și obținerea ilegală de rambursări de TVA.
Facturi de avans fictive și TVA mărită artificial
În concret, mecanismul identificat de inspectorii Antifraudă ar fi presupus majorarea artificială a TVA deductibilă prin emiterea unor facturi de avans fictive, fără fundament economic.
Pe baza acestor documente, care nu aveau la bază operațiuni reale, au fost solicitate și obținute rambursări sau compensări de la bugetul de stat în valoare de peste 18 milioane de lei.
Potrivit ANAF, după aprobarea rambursărilor de TVA și încasarea sumelor aferente, facturile de avans respective au fost stornate.
Măsuri asigurătorii pe zeci de imobile și terenuri
Pentru recuperarea prejudiciului adus bugetului de stat, inspectorii ANAF Antifraudă au instituit măsuri asigurătorii asupra activelor identificate ca aparținând societății vizate.
Este vorba despre 46 de imobile și 5.386 de metri pătrați de teren intravilan, potrivit informațiilor comunicate.
Legături cu un ansamblu imobiliar din sud-vestul Capitalei
În cadrul verificărilor, inspectorii au mai constatat că una dintre societățile implicate, respectiv cea care a obținut sume de bani cu titlu de rambursări de la bugetul de stat, a dezvoltat un ansamblu imobiliar în sud-vestul Capitalei.
Tot în cadrul investigațiilor au fost identificate imobile care ar fi fost vândute și revândute către persoane diferite, în baza unor promisiuni de vânzare încheiate la cabinete notariale diferite.
Investigațiile continuă
ANAF precizează că, în această cauză, inspectorii Antifraudă desfășoară în continuare investigații și verificări și cu privire la alte entități, persoane juridice și persoane fizice, care ar fi fost implicate în acest mecanism de fraudă.
Instituția reafirmă importanța respectării prevederilor fiscale și subliniază angajamentul autorităților în combaterea evaziunii fiscale și în asigurarea echității fiscale pentru toți contribuabilii.
Totodată, DGAF atrage atenția populației că achiziția de imobile cu discount generos la plata integrală în avans, cu promisiunea livrării ulterioare, poate ascunde o posibilă fraudă.