Percheziții de amploare în această dimineață, derulate de polițiștii și procurorii DIICOT Craiova, care au descins în 17 locații din București și șapte județe — Dolj, Călărași, Sibiu, Vaslui, Galați, Ialomița și Ilfov — într-un dosar de fraudă masivă cu fonduri de mediu.
Potrivit anchetatorilor, cinci persoane ar fi pus bazele unei grupări infracționale organizate care, în toamna anului 2024, a inventat o întreagă rețea fictivă de colectare și reciclare de deșeuri electrice și electronice (DEEE-uri). Prin intermediul unor facturi și borderouri false, aceștia au raportat către Administrația Fondului pentru Mediu activități care, în realitate, nu au existat niciodată.
„Liderul grupului infracțional, sprijinit de ceilalți membri, ar fi creat aparența derulării unei activități reale de reciclare, folosind documente false și un circuit financiar fictiv între firmele implicate”, au precizat anchetatorii.
Cu aceste documente, gruparea a reușit să încaseze peste 3,2 milioane de lei din bani publici, sumele fiind ulterior împărțite între membrii rețelei, conform unei înțelegeri stabilite dinainte.
Mascații au ridicat astăzi documente, telefoane, calculatoare și înscrisuri contabile, urmând ca toate persoanele implicate să fie audiate la sediul DIICOT Craiova.
Ancheta scoate la iveală un nou mod de operare al rețelelor specializate în fraude „verzi”, care folosesc legislația privind reciclarea deșeurilor ca paravan pentru delapidări și spălare de bani.
Surse judiciare susțin că unele dintre firmele vizate ar fi avut puncte de lucru în Vaslui, unde ar fi fost raportate cantități fictive de echipamente reciclate, pentru a crește artificial indicatorii de performanță și a justifica plățile către Administrația Fondului pentru Mediu.
Toți cei cinci suspecți sunt acum sub controlul DIICOT, iar ancheta continuă pentru documentarea completă a circuitului banilor și identificarea tuturor complicităților.